Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kipitan Andereevo gümrük kapısında beyan edilmemiş döviz kaçakçılığıyla dikkat çekmeye başladı. Bulgaristan'dan Türkiye'ye tek başına seyahat eden Bulgar ve Türk çifte vatandaşlığa sahip bir kişinin kullandığı arabada risk analizi yapıldı.
Risk analizi yöntemine göre araç, X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük kontrolüne gönderilen araçta yapılan fiziksel kontrol sırasında, bagaj bölmesindeki oto gaz silindirinin, euro banknot demetlerinin saklandığı bir saklanma yeri olarak uyarlandığı tespit edildi. Burada beyan edilmemiş para biriminin toplam miktarı 522 bin 710 euro bulundu.
Yakalanan ve beyan edilmeyen para ile ilgili Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimi altındaki soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından işlem başlatıldı.
Yaklaşık 2 ay içinde aynı kapıda farklı araçlarda milyonun üzerinde euro ele geçirilmişti.
